本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議沒有否決或變更、新增議案。
二、會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間：2009年8月11日
2.召開地點(diǎn)：武漢鍋爐股份有限公司新工廠會(huì)議室
3.召開方式：現(xiàn)場記名投票
4.召集人：本公司董事會(huì)
5.主持人：董事長楊國威先生
6.本次會(huì)議于2009年7月25日以公告方式發(fā)出會(huì)議通知，本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）9人、代表股份172,498,149股、占公司有表決權(quán)總股份58.08％。
2.非流通股股東：
外資法人股股東1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)88.06％。國有法人股股東1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)11.94％。
3.外資股股東（流通股B股）：
外資股股東（代理人）7人、代表股份498,149股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.40％。
四、提案審議和表決情況
以記名投票表決方式審議通過了《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于通過中國境內(nèi)銀行從阿爾斯通（中國）投資有限公司獲得委托貸款額度的議案》。
因?qū)徸h關(guān)聯(lián)交易，外資法人股股份151,470,000股的股東回避表決。內(nèi)資國有法人股同意股份20,530,000股，占出席會(huì)議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股,棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份498,149股，占出席會(huì)議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)0.40％，反對0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所
2.律師姓名：彭和平 韓 菁
3.法律意見書結(jié)論： 經(jīng)核查，我們認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
武漢鍋爐股份有限公司
董事會(huì)
二○○九年八月十二日
