本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2009年9月18日以書(shū)面及傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2009年9月28日下午兩點(diǎn)在公司五樓會(huì)議室舉行。董事長(zhǎng)王福軍先生主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人，董事聶海濤因工作原因未參加，特授權(quán)董事長(zhǎng)王福軍代為表決。公司3名監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。
出席本次會(huì)議的董事討論并全票通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的議案》
經(jīng)全體董事同意，確定公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為：以循環(huán)流化床鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、大型燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐、氣化爐及合成氣冷卻器為主的四大產(chǎn)品系列。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電關(guān)鍵設(shè)備及大型垃圾焚燒裝備生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》
1.擬建項(xiàng)目：引進(jìn)日本日立造船株式會(huì)社L型爐排的城市垃圾爐排焚燒技術(shù)、引進(jìn)比利時(shí)CMI公司大型燃?xì)廨啓C(jī)臥式余熱爐技術(shù)、與荷蘭殼牌公司簽署《支持第一臺(tái)SCGP氣化爐及合成氣冷卻器內(nèi)件交付資質(zhì)評(píng)估服務(wù)協(xié)議》；購(gòu)置卷板機(jī)、熱處理爐、電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)、4MeV直線加速器等國(guó)產(chǎn)設(shè)備145套；利用現(xiàn)有廠房投資改建的承載300噸的重型車間約10200m2。
2.項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：是為適應(yīng)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整需要而實(shí)施的技術(shù)改造項(xiàng)目。
3.項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市城南路3號(hào)，公司廠區(qū)。
4.項(xiàng)目建設(shè)期限：2009年9月－2011年7月。
5.項(xiàng)目總投資及投資回收期：總投資15000萬(wàn)元（企業(yè)自籌5000萬(wàn)元、銀行貸款10000萬(wàn)元），其中：廠房改造3385.76萬(wàn)元，引進(jìn)技術(shù)及購(gòu)置設(shè)備7540.07萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)投資1074.17萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。稅后回收期6.7年。
6.項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年經(jīng)濟(jì)效益：可實(shí)現(xiàn)年新增銷售額3.7億元、新增利稅5427萬(wàn)元。
特此公告。
無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司董事會(huì)
2009年9月30日
