證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2012－023
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2012年4月20日（星期五）下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年4月19日—4月20日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年4月20日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年4月19日下午3:00至2012年4月20日下午3:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（杭州市東新路245號）
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長吳南平先生
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表共16人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為340,497,401股，占公司股份總數(shù)的85.01%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。
2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)股份340,440,000股，占公司股份總數(shù)的85.00%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表有表決權(quán)股份57,401股，占公司股份總數(shù)的0.01%。
三、議案審議表決情況
經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議，大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下議案：
一、《2011年度報(bào)告及摘要》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
二、《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
三、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
四、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意340,475,101股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.993%，反對6000股，棄權(quán)16,300股。
五、《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
六、《2011年度利潤分配方案》；
表決結(jié)果：同意340,475,101股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.993%，反對6,000股，棄權(quán)16,300股。
七、《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
八、《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意70,412,881股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.986%，反對6,000股，棄權(quán)4,100 股，回避270,074,420股。
關(guān)聯(lián)方股東西子電梯集團(tuán)有限公司和金潤（香港）有限公司回避了本項(xiàng)議案的審議和表決。
九、《關(guān)于為控股子公司開展合同能源管理業(yè)務(wù)提供銀行融資擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
十、《關(guān)于增加為控股子公司及其全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對9,800股，棄權(quán)300股。
十一、《關(guān)于為公司產(chǎn)品銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)的回購擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對9,800股，棄權(quán)300股。
十二、《關(guān)于為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對9,800股，棄權(quán)300股。
十三、《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對9,800股，棄權(quán)300股。
十四、《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
十五、《關(guān)于增補(bǔ)魯尚毅先生為公司董事的議案》；
表決結(jié)果：同意340,487,301股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.997%，反對6,000股，棄權(quán)4,100股。
四、律師見證情況
浙江天冊律師事務(wù)所虞文燕律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議
2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2011年度股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二一二年四月二十一日
杭州鍋爐集團(tuán)變更辦公地址公告
